As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
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“Infere-se dos autos de que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
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Igualmente cita 1 trecho por conversa mantida entre Leite e Tamazato de que indicaria qual a reuniãeste contaria com a participação do Angelotti, Abreu, e Trabuco.
De modo a este advogado LuÃs Francisco Carvalho Filho, que representa este executivo no processo, a decisão não representa pré-julgamento. "Há uma demonstraçãeste clara de de que o senhor Trabuco não tem envolvimento usando este caso e temos bastante confiança em um desfecho favorável A cerca de esse processo", afirmou Carvalho Filho, do escritório Dias e Carvalho Filho Advogados. Segundo ele, o presidente do Bradesco até presentemente nãeste foi ouvido pelo processo.
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As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O Mario Pagnozzi Junior primário nome do núcleo do BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo do conselheiro do Carf.
As ordens de prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de de que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Vallisney observou qual este sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.
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“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva para evitar qual os 2 primeiros, livres, permitam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Em decisãeste de que negou a rejeiçãeste da denúncia ou a absolvição acusados por envolvimento em suposto esquema de pagamento por propinas para a adquire por decisões no Conselho Administrativo por Recursos Fiscais (Carf), o juiz federal Vallisney diz que a acusaçãeste produzida contra eles é "idônea e traz todos ESTES elementos previstos" pelo Lei penal.
A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos do ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida através Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘usando o propósito de assegurar decisões favoráveis ao link Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhão de reais.