Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘utilizando o propósito do assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste por reais.
O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que permitam manter-se em poder por certos membros da organizaçãeste criminosa’.
As investigações mostraram qual 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.
A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
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“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar de que ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Não criar este exame por urina em conjunto com exames (ex. USG) que necessitam por ingestão por água de modo a manter a bexiga cheia.
No documento, eles citam indÃcios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua desde 2006 e qual movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
Este magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réus e corréus de que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, marcio braga ‘a organização criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
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“Infere-se dos autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento por crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.