Este pedido do prisão foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Vallisney observou que o sequestro do bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e o advogado.
Pelo documento, eles citam indÃcios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua a partir de 2006 e de que movimentou, unicamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.
As ordens por prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por que ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupçãeste, lavagem por dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo do Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava o cargo por conselheiro do Carf.
A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagração da Zelotes, em marçeste do 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com o propósito por assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão de reais.
Procurado pela reportagem do Aprecie, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da proceder, e que a transação não envolveu esse Espécie por processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo de que o contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
O magistrado destacou ainda este risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos laercio benko wikipedia em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao escritório de Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do companhias laranjas’.
“Infere-se dos autos que este grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento por crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo nãeste tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituiçãeste financeira durante o perÃodo de tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
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