As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
Procurado através reportagem de Constate, este Itaú disse em nota que não é Parcela da ação, e de que a transaçãeste nãeste envolveu esse Genero de processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo de que este contrato de aquisição não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
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De modo a este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoiusâ€.
De pacto com a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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De modo a este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar os demais réusâ€.
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Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
Os ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, apropriação do dinheiro de instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.
Por tratado com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo de sete anos para este escritório por Pagnozzi, contratado de modo a criar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
A lista do denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo de tramitação Destes recursos no tribunal administrativo.
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Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por página da Web ser este operador da distribuiçãeste por propina de modo a ESTES envolvidos no esquema de corrupção.
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Cerqueira e Leite sãeste ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem por 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem por um esquema para beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.