As ordens do prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria do qual ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.
Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuição por propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema por corrupção.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Os ré especialmenteus responderão por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriaçãeste de dinheiro do instituição financeira e organizaçãeste criminosa.
Procurado através reportagem de VEJA, o Itaú disse em nota de que nãeste é parte da ação, e de que a transaçãeste nãeste envolveu esse Género do processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo PaÃs do futebol, a ser qual este contrato de aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo mesmo processo, acusadas do participarem do 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
ESTES dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
A lista por denunciados inclui este entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo do tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
De modo a este juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
Vallisney get more info observou qual o sequestro por bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Portanto, mandou prender o auditor e este advogado.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato por ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.
De convénio com as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo do sete anos para este Emprego do Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.
Do entendimento utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos por ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€